Ужесточили контроль над транзакциями россиян в зарубежных банках

Ужесточили контроль над транзакциями россиян в зарубежных банках

Юристы и финансовые консультанты отмечают, что после внесения России в чёрный список ЕС, финансовые институты в ряде дружественных стран ужесточили контроль за денежными операциями, совершаемыми российскими гражданами и компаниями. Проблемы с операциями в Армении и Сербии По информации экспертов, некоторые банки в Армении и Сербии стали приостанавливать транзакции, инициированные российскими клиентами. Это создает значительные трудности для бизнеса и частных лиц, осуществляющих расчеты через эти юрисдикции. Усиление проверок в банках Казахстана, Таджикистана и Омана В консалтинговой компании O2 Consulting сообщили о повышении внимательности к операциям, осуществляемым через банки в Казахстане, Таджикистане и Омане. Усиленные комплаенс-процедуры затрагивают как физических, так и юридические лица, ассоциированные с Россией, пишет РБК....
08:33, 21.12.2025
Сообщает источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

РБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиянРБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиян После того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском о ...

Контроль за тонировкой стекол автомобилей ужесточилиКонтроль за тонировкой стекол автомобилей ужесточили В России с 9 января ужесточается контроль за тонировкой стекол автомобилей. Штра ...

В РФ ужесточили контроль за платежами подозреваемых в терроризме и экстремизмеВ РФ ужесточили контроль за платежами подозреваемых в терроризме и экстремизме Теперь такие лица должны будут использовать спецсчета и согласовывать операции с ...

В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористовВ России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий финансовый контроль за гра ...

В России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистовВ России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистов Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за финанс ...

В России ужесточили контроль над финансовыми операциями сторонников экстремизмаВ России ужесточили контроль над финансовыми операциями сторонников экстремизма Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий финансовый контроль ...

Минфин предложил упростить валютный контроль для зарубежных дочек банков РФМинфин предложил упростить валютный контроль для зарубежных "дочек" банков РФ В ведомстве пояснили, что такие банки будут освобождены от обязанности уведомлят ...

Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб.  исследованиеРублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование Объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился за январь–июнь 2025 года н ...

РБК сообщил об ужесточении проверок операций россиян в банках Армении и СербииРБК сообщил об ужесточении проверок операций россиян в банках Армении и Сербии Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян, сообщает РБК со ссы ...

60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете По данным опроса, проведенного «Почтой Mail» совместно с компанией «Доктор Веб» ...

Прибавка к пенсии, соцвклады, онлайн-заседания судов и контроль за мигрантами: какие нововведения ждут россиян в июлеПрибавка к пенсии, соцвклады, онлайн-заседания судов и контроль за мигрантами: какие нововведения ждут россиян в июле С 1 июля в России вводятся дополнительные меры по борьбе с мошенниками, ужесточа ...

В банках рухнули ставки по вкладам: где и насколькоВ банках рухнули ставки по вкладам: где и насколько Российские банки начали массово снижать ставки по депозитам после понижения ключ ...

Средства юрлиц в банках РФ в мае выросли на 0,4%, населения - на 0,2%Средства юрлиц в банках РФ в мае выросли на 0,4%, населения - на 0,2% Средства компаний в российских банках в мае выросли на умеренные 0,4% (253 млрд ...

В Крыму ужесточили миграционные ограниченияВ Крыму ужесточили миграционные ограничения Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий в 2026 году принимать на р ...

В Госдуме опять заговорили о заморозке вкладов в банкахВ Госдуме опять заговорили о заморозке вкладов в банках Источником распространяемой в последнее время информации о якобы готовящейся зам ...

Правозащитники пожаловались на ограничения оплаты в крупнейших банкахПравозащитники пожаловались на ограничения оплаты в крупнейших банках В Генпрокуратуру направлено обращение с жалобой на то, что крупные банки огранич ...

Тренды внедрения Process Mining в российских банкахТренды внедрения Process Mining в российских банках Российские банки выходят на новый уровень цифровой зрелости: технологии Process ...

Объем средств физлиц в банках РФ в октябре увеличился на 1,6%Объем средств физлиц в банках РФ в октябре увеличился на 1,6% Это может быть связано с индексацией зарплат и пенсий у отдельных категорий граж ...

Протестующие устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях ТегеранаПротестующие устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана Протестующие устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях Тегерана, заявил мэр горо ...

ГД разрешила перечислять алименты на счета в белорусских банкахГД разрешила перечислять алименты на счета в белорусских банках Такая возможность распространяется, в частности, на случаи взыскания алиментов н ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях