РБК сообщил об ужесточении проверок операций россиян в банках Армении и Сербии

РБК сообщил об ужесточении проверок операций россиян в банках Армении и Сербии

Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу. По их словам, фиксируются проблемы при проведении операций через «некоторые кредитные организации» этих двух стран. Помимо того, усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Изменение политики банков произошло в декабре — Еврокомиссия именно в этом месяце внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. В Москве это решение назвали «политизированным»...
21:00, 20.12.2025
Сообщает источник: www.forbes.ru  
Рубрика: «Бизнес и Промышленность»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

РБК: банки Армении и Сербии блокируют переводы россиянРБК: банки Армении и Сербии блокируют переводы россиян Банки ряда стран, включая Армению и Сербию, начали приостанавливать операции или ...

РБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиянРБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиян После того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском о ...

Ужесточили контроль над транзакциями россиян в зарубежных банкахУжесточили контроль над транзакциями россиян в зарубежных банках Юристы и финансовые консультанты отмечают, что после внесения России в чёрный сп ...

Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб.  исследованиеРублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование Объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился за январь–июнь 2025 года н ...

Лавров о дронах ВСУ над Казахстаном, отсутствии Армении на ОДКБ и ситуации в СербииЛавров о дронах ВСУ над Казахстаном, отсутствии Армении на ОДКБ и ситуации в Сербии В Киргизии завершилось заседание Совета министров иностранных дел Организации До ...

Россиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежамиРоссиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежами В 2026 году контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилит ...

Глава Росстандарта Шалаев сообщил об ужесточении требований к вейпам в 2026 годуГлава Росстандарта Шалаев сообщил об ужесточении требований к вейпам в 2026 году В начале 2026 года требования к упаковке и конструкции вейпов и других электронн ...

Власти Черногории объявили о скором ужесточении визовых правил для россиянВласти Черногории объявили о скором ужесточении визовых правил для россиян Черногория анонсировала изменение визовой политики в отношении российских турист ...

Премьер Черногории Спайич заявил о скором ужесточении визового режима для россиянПремьер Черногории Спайич заявил о скором ужесточении визового режима для россиян Власти Черногории согласовали новые ограничения для российских туристов, чтобы п ...

Россиян предупредили о возможных замедлениях банковских операцийРоссиян предупредили о возможных замедлениях банковских операций Банковские операции россиян могут начать проводиться медленнее из-за предоставле ...

Россиян предупредили о вопросах от банков по поводу операций и их блокировкахРоссиян предупредили о вопросах от банков по поводу операций и их блокировках Российские банки сейчас все чаще задают дополнительные вопросы по операциям и пр ...

Стало известно о проверке у россиян операций при крупных покупках на маркетплейсахСтало известно о проверке у россиян операций при крупных покупках на маркетплейсах Российские банки стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетп ...

Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операцийParis Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной ...

ЦБ назвал признаки мошеннических операций, за которые могут блокировать переводы россиянЦБ назвал признаки мошеннических операций, за которые могут блокировать переводы россиян Банк России с 1 января 2026 года расширил перечень критериев выявления мошенниче ...

МИД РФ сообщил о проведении в Сербии мероприятий в честь Дня Неизвестного солдатаМИД РФ сообщил о проведении в Сербии мероприятий в честь Дня Неизвестного солдата Памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного солдата прошли в Сербии, в церем ...

Трамп сообщил о намерении ввести 35% пошлины на товары из Сербии и БангладешТрамп сообщил о намерении ввести 35% пошлины на товары из Сербии и Бангладеш Президент США Дональд Трамп намерен ввести дополнительные импортные пошлины на т ...

Пашинян сообщил о завершении плана национализации Электросетей АрменииПашинян сообщил о завершении плана национализации «Электросетей Армении» Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о завершении плана национализации к ...

Пашинян сообщил о разработке законопроекта для национализации Электросетей АрменииПашинян сообщил о разработке законопроекта для национализации «Электросетей Армении» Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в правящей партии «Граждански ...

Пашинян сообщил о предотвращении захвата власти криминальным духовенством АрменииПашинян сообщил о предотвращении захвата власти криминальным духовенством Армении Сотрудники силовых структур предотвратили попытку дестабилизации и смены власти, ...

Трамп сообщил о скором начале наземных операций против наркоторговцев // Трамп: США знают маршруты наркотрафика и вскоре начнут наносить удары по сушТрамп сообщил о скором начале наземных операций против наркоторговцев // Трамп: США знают маршруты наркотрафика и вскоре начнут наносить удары по суше Американские военные готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связан ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях