Юрист дал советы по общению с банком при подозрении на нелегальные операции

Юрист дал советы по общению с банком при подозрении на нелегальные операции

В случае возникновения подозрений насчет легальности финансовой операции банки могут обратиться к клиенту и потребовать объяснить назначение платежа и предоставить соответствующие документы. Об этом 23 января рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский....
05:55, 23.01.2026
Сообщает источник: iz.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Советы врача: что нужно и нельзя делать при подозрении на инсультСоветы врача: что нужно и нельзя делать при подозрении на инсульт Разъясняет врач-терапевт Белгородского областного центра общественного здоровья ...

Эксперт дал советы по общению в приложении для знакомствЭксперт дал советы по общению в приложении для знакомств В современном мире знакомства всё чаще начинаются в интернете. О способах произв ...

Юрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой схемы ДолинойЮрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной» Избежать потери квартиры и денег по «схеме Долиной» поможет соблюдение нескольки ...

Юрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенниковЮрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенников Вслед за продажей квартир и на авторынке участились случаи мошеннических схем с ...

Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночьЮрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь В Москве нет отдельного «новогоднего окна», позволяющего нарушать тишину в жилых ...

Юрист Горбушина дала советы по защите от схемы с украденным телефономЮрист Горбушина дала советы по защите от схемы с «украденным телефоном» Руководитель юридической службы «ВЕГАСТЕХ» Зара Горбушина дала рекомендации по з ...

Юрист Мазур дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать проблем с продавцомЮрист Мазур дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать проблем с продавцом Юрист Денис Мазур в беседе с RT дал советы по покупке квартиры, чтобы избежать п ...

Ответил подписчику  нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетяхОтветил подписчику – нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетях Советы врачей в соцсетях могут обернуться серьёзными юридическими проблемами, ос ...

Baza: юрист из Владивостока умер во время операции по пересадке волосBaza: юрист из Владивостока умер во время операции по пересадке волос Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в одной из частных к ...

Юрист объяснил, какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническимиЮрист объяснил, какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими Кешбэк как форма договорных отношений между банком и клиентом предполагает взаим ...

Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗБанки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ В наши дни блокировка счетов в банках становится все более распространенной проб ...

Росатом отреагировал на данные о подозрении директора АСЭ в финансировании ВСУ«Росатом» отреагировал на данные о подозрении директора АСЭ в финансировании ВСУ «Росатом» содействует следственным мероприятиям в отношении Михаила Щербака, дир ...

Кардиолог Гаглошвили призвал не сбивать давление при подозрении на инсультКардиолог Гаглошвили призвал не сбивать давление при подозрении на инсульт Врач-кардиолог, терапевт Тамаз Гаглошвили настоятельно рекомендовал не сбивать д ...

Депутату Рады Скороход сообщили о подозрении по статье о получении взяткиДепутату Рады Скороход сообщили о подозрении по статье о получении взятки Антикоррупционные органы Украины сообщили о подозрении по статье о получении взя ...

Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70%Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70% В 2025 году примерно две трети iPhone (около 70%) поступили в Россию по серым сх ...

Зеленский назначил Ермака главой делегации после того, как узнал о подозрении НАБУЗеленский назначил Ермака главой делегации после того, как узнал о подозрении НАБУ Андрей Ермак был назначен главой переговорной делегации по урегулированию украин ...

Россельхознадзор не допустил на Брянщину нелегальные продуктыРоссельхознадзор не допустил на Брянщину нелегальные продукты С начала ноября сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской ...

Новак: В России усилят ответственность за нелегальные кредитыНовак: В России усилят ответственность за нелегальные кредиты Зампред правительства Александр Новак анонсировал введение строгих мер против не ...

В Петербурге ищут нелегальные елочные базары. Пару уже закрылиВ Петербурге ищут нелегальные елочные базары. Пару уже закрыли Только за день в Петербурге изъяли больше сотни новогодних деревьев, которые нез ...

Генпрокурор поручил активнее искать нелегальные активы коррупционеровГенпрокурор поручил активнее искать нелегальные активы коррупционеров На практике только каждое третье поручение о розыске активов для последующей кон ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях