Мошенники оформляют десятки карт на подставных лиц — финансисты

Мошенники оформляют десятки карт на подставных лиц — финансисты

В конце 2025 года в России планируют ввести новое ограничение: каждому физическому лицу разрешат иметь не более четырёх активных дебетовых карт в одном банке. Эта инициатива обсуждается на уровне регуляторов и, по мнению экспертов, направлена прежде всего на борьбу с мошенничеством и повышение прозрачности финансовых операций. Почему вводят лимит на дебетовые карты Центробанк и Росфинмониторинг давно обращают внимание: множество карт на одного человека нередко используется для обналичивания денег, сомнительных финансовых схем и дистанционного мошенничества. По словам представителей регуляторов, мошенники часто оформляют десятки карт на подставных лиц, что усложняет расследования и работу банков. Введение лимита должно закрыть такие лазейки: теперь даже технически оформить "десяток" карт на одного человека в одном банке будет невозможно....
16:22, 24.11.2025
Сообщает источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Мошенники начали обкрадывать россиян с помощью подарочных картМошенники начали обкрадывать россиян с помощью подарочных карт Мошенники в преддверии праздников стали активно внедрять новые схемы обмана росс ...

МВД: Мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обманаМВД: Мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана Министерство внутренних дел России зафиксировало новый вид мошенничества, при ко ...

В схемах обмана мошенники начали использовать блокировку банковских карт - МВДВ схемах обмана мошенники начали использовать блокировку банковских карт - МВД МВД РФ фиксирует обманные схемы с блокировкой мошенниками банковских карт в коры ...

Мошенники стали разводить россиян через реальную блокировку картМошенники стали разводить россиян через реальную блокировку карт Чтобы убедить жертву в серьезности своих действий, преступникам достаточно ее ФИ ...

Мошенники стали запугивать россиян блокировкой сим-карт. Детали схемы обманаМошенники стали запугивать россиян блокировкой сим-карт. Детали схемы обмана После сообщений Минцифры о суточной блокировке сим-карт для приезжающих из-за ру ...

На Орловщине финансисты зарабатывают в 1,5 раза больше остальныхНа Орловщине финансисты зарабатывают в 1,5 раза больше остальных Областные власти представили рейтинг зарплат. Фото: ИА «Орелград» Рейтинг состав ...

В Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-картВ Смоленске задержали подозреваемого в покушении на незаконный оборот банковских карт и сим-карт 25-летнему юноше грозит до шести лет тюрьмы Сообщение В Смоленске задержали подо ...

Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 годуФинансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году В 2026 году инвесторы будут действовать в условиях снижения ключевой ставки, что ...

Финансисты раскрыли: лучшие дни месяца для крупных покупок  экономия до 20%Финансисты раскрыли: лучшие дни месяца для крупных покупок — экономия до 20% Психология календаря и ритмы торговли Розничная торговля живёт по своим внутренн ...

Финансисты с трудом удержали первое место в рейтинге зарплатФинансисты с трудом удержали первое место в рейтинге зарплат Буквально в затылок финансовой отрасли дышат логистика и сельское хозяйство. Фот ...

Финансисты зафиксировали самый большой в истории обвал лиры к рублюФинансисты зафиксировали самый большой в истории обвал лиры к рублю Турецкая лира, констатируют эксперты финансового рынка, впервые в истории даже н ...

Молодой заемщик. Как зумеры оформляют Семейную ипотекуМолодой заемщик. Как зумеры оформляют «Семейную ипотеку» Ко Дню молодежи, который празднуется 28 июня, аналитики изучил поведение молодых ...

Пенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверенияПенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверения Все российские пенсионеры теперь автоматически получают электронное удостоверени ...

Россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце годаРоссияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года Почти треть всех кредитов (29%), оформленных в 2025 году, пришлась на последний ...

Кружки по подписке: россияне все чаще оформляют займы на детские занятияКружки по подписке: россияне все чаще оформляют займы на детские занятия Более половины родителей в России хотя бы раз прибегали к кредиту или рассрочке, ...

Володин: законы о наказании по УК за нелегальную продажу сим-карт рассмотрят быстро // Володин: ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлВолодин: законы о наказании по УК за нелегальную продажу сим-карт рассмотрят быстро // Володин: ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлении сим-карт В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству направили законопроекты ...

Названы регионы, где чаще всего дистанционно оформляют единое детское пособиеНазваны регионы, где чаще всего дистанционно оформляют единое детское пособие Такую статистику предоставил ВТБ. В банке сообщили, что россияне в этом году акт ...

Ман Сити и Борнмут согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс)«Ман Сити» и «Борнмут» согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс) Переход Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» согласован, сообщает жу ...

Российские саночники оформляют в Казахстане визы для участия в этапах Кубка мира в СШАРоссийские саночники оформляют в Казахстане визы для участия в этапах Кубка мира в США Президент Федерации санного спорта России Наталия Гари рассказала, что националь ...

Внеклассная работа в долг: россияне все чаще оформляют займы на детские секцииВнеклассная работа в долг: россияне все чаще оформляют займы на детские секции Более половины родителей в России хотя бы раз прибегали к кредиту или рассрочке, ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях