Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на 11 млрд рублей В 2024 году Росфинмониторинг пресек деятельность шести нелегальных финансовых пл ...
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок Установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", отмет ...
Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных ...
Криптовалюта для теневых платежей в России ... Исследование, проведённое FT, показало, что новый цифровой актив, предназначенны ...
МВД раскрыло группу «теневых банкиров» с доходом в 40 млн рублей УМВД по Ульяновской области пресекло деятельность незаконной финансовой организа ...
В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости, соо ...
Эксперты «Касперского» изучили срок жизни теневых сообществ в Telegram Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала более 800 тене ...
В Петербурге осудили теневых банкиров, обналичивших почти 2,5 млрд рублей Фрунзенский райсуд Петербурга вынес приговор членам преступной группы, организов ...
Примите как данные // Стоимость «пробива» на теневых ресурсах продолжает расти Средняя стоимость персональных данных на теневом рынке продолжает расти, за год ...
BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в ...
Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах по СБП Президент Владимир Путин подписал закон, который дает Росфинмониторингу право по ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным системы "Мир" и СБП Росфинмониторингу с 1 сентября 2026 года предоставят доступ к данным платежной с ...
Росфинмониторинг берет под контроль безналичную оплату Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с сентября будущего ...
Росфинмониторинг получит доступ к переводам россиян по СБП Ведомство будет прямо и безвозмездно получать сведения об операциях по картам «М ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным НСПК Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться сог ...
Росфинмониторинг в 2025 году провел 3 тыс. расследований Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей, сообщила ...
Росфинмониторинг начнет отслеживать все переводы по СБП и картам «МИР» напрямую Госдума разрешила Росфинмониторингу получать всю информацию о денежных переводах ...
Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ В обновленный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга вошли восемь ...
Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров циф ...
Росфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подростка Росфинмониторинг внес подростка в перечень физических лиц, причастных к экстреми ...
WWW.VSMI.DAY