Подозрительный платеж. Угроза блокировки счета возмутила россиян

Подозрительный платеж. Угроза блокировки счета возмутила россиян

Росфинмониторинг и банки с начала июля усиливают контроль за переводами между физлицами. Это позволит эффективнее бороться с финансовыми мошенниками и перекрыть каналы финансирования терроризма, но если платежи покажутся подозрительными, то потерять доступ к своему счету рискуют даже добропорядочные граждане. Aif.ru выяснил реакцию россиян в Сети на законодательные нововведения.Причиной блокировки карты могут стать как периодические крупные переводы, так и частые мелкие платежи, которые в глазах контролирующих органов похожи на действия дропперов, совершающих за вознаграждение операции по своим счетам по указанию третьих лиц — так они помогают «прятать» похищенные у россиян деньги.Но схожие переводы люди могут проводить и в самых мирных целях, и риски блокировки карты вызывают вполне объяснимое возмущение.«В родительских чатах собирают деньги на подарки детям, на экскурсии, на квесты, как здесь быть? На одну карту 35 переводов, и не один раз за учебный год!», — негодует Татьяна М.«Мы в одном рукодельном чате договорились, что скидываемся каждой из участниц по определённой сумме на ДР. Получается, на одного человека приходит больше 10 переводов в день. И что — тоже подозрительно и б...
06:44, 08.07.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Большинство судебных решений подтверждают обоснованность блокировки счетаБольшинство судебных решений подтверждают обоснованность блокировки счета Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров уточ ...

Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случиласьБанки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась? В последнее время банки стали массово замораживать операции, карты и счета даже ...

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИННЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятел ...

Банки обяжут привязать счета россиян к ИННБанки обяжут привязать счета россиян к ИНН Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятел ...

ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиянЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов россиян Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о побочном эффекте усиленной борьбы ...

ЦБ потребует, чтобы банки привязывали счета россиян к ИННЦБ потребует, чтобы банки привязывали счета россиян к ИНН Банк России планирует внедрить обязательное правило для кредитных организаций пр ...

Центробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИННЦентробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Банк России планирует обязать банки привязывать ИНН (индивидуальный номер налого ...

ЦБ сообщил о жалобах на массовые блокировки банковских счетов и карт россиянЦБ сообщил о жалобах на массовые блокировки банковских счетов и карт россиян Тысячи россиян столкнулись с блокировками карт и счетов за «подозрительные перев ...

IT-эксперт предупредил россиян о волне мошенничества на фоне блокировки RobloxIT-эксперт предупредил россиян о волне мошенничества на фоне блокировки Roblox На фоне ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и блокировки популярной в Р ...

Счета за ЖКХ урежут на 50%: россиян обрадовали новыми правилами получения субсидийСчета за ЖКХ урежут на 50%: россиян обрадовали новыми правилами получения субсидий Про ГородПенсионеры в России могут рассчитывать на государственную субсидию на о ...

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН для работы платформы АнтидропЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН для работы платформы «Антидроп» Банкам придется привязать новые и действующие счета своих клиентов к ИНН — этого ...

Права, ОГЭ, блокировка счёта и НДФЛ. Что ждет россиян в январе 2026 годаПрава, ОГЭ, блокировка счёта и НДФЛ. Что ждет россиян в январе 2026 года? Что важно знать о некоторых изменениях, которые вступают в силу с 1 января 2026 ...

В Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИННВ Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИНН Центральный банк (ЦБ) РФ планирует обязать кредитные организации привязывать инд ...

Главная тревога россиян  отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров  далеко позадиГлавная тревога россиян — отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров — далеко позади Коммуникационное агентство КРОС составило рейтинг самых тревожных тем для россия ...

Заблокируют счета и Госуслуги: Кто из россиян может подпасть под новые ограничения за границей в 2026 годуЗаблокируют счета и «Госуслуги»: Кто из россиян может подпасть под новые ограничения за границей в 2026 году 18 декабря 2025 года Госдума приняла пакет законопроектов о новых ограничениях д ...

Банк Русский Стандарт: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне ново ...

В троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинологВ троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинолог Сегодня днём в троллейбусе N109, курсирующем между Саратовом и Энгельсом, обнару ...

Подозрительный алкоголь унес жизни 74 жителей Марий ЭлПодозрительный алкоголь унес жизни 74 жителей Марий Эл Про ГородВ 2025 году в Марий Эл 164 человека отравились алкоголем. 74 из них уме ...

Жителей Колпны возмутила пасекаЖителей Колпны возмутила пасека Оказалось, что пчеловод допустил нарушения. ИА “Орелград” В адрес Уп ...

На месте подрыва полицейских в Москве был обнаружен подозрительный мужчинаНа месте подрыва полицейских в Москве был обнаружен подозрительный мужчина Подозрительный человек в маске и капюшоне находился рядом с автомобилем ГИБДД на ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях