На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей

На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей

На Ставрополье восемь человек подозреваются в легализации нелегальных доходов на сумму свыше 200 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.Она уточнила, что подозреваемые приобретали недвижимость и коммерческие объекты. Как установило следствие, фигуранты действовали как преступная группа и похищали нефтепродукты, газ и денежные средства у учредителя одной из крупнейших в России нефтехимических компаний.Совокупный ущерб от преступной деятельности злоумышленников оценивается в 3 млрд рублей.Ранее были задержаны наркодилеры, отмывшие 10 млрд руб. через крипту. Выявить деятельность преступной группы удалось с помощью специальной программы Росфинмониторинга....
23:44, 07.07.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на СтавропольеВ краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества ...

Дело о сокрытии от налогообложения более 5 млн рублей передано в суд на СтавропольеДело о сокрытии от налогообложения более 5 млн рублей передано в суд на Ставрополье Прокуратура Ставрополья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублейКрасноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого ...

На Ставрополье завели уголовное дело из-за повреждения исторического зданияНа Ставрополье завели уголовное дело из-за повреждения исторического здания В Ессентуках 43-летний предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину ...

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании 127 млн рублей. Ей продлили арестБлогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании 127 млн рублей. Ей продлили арест Блогер-миллионник Александра Митрошина, которую обвиняют в легализации денежных ...

На Ставрополье полицейский присвоил более 200 тыс. рублей командировочныхНа Ставрополье полицейский присвоил более 200 тыс. рублей командировочных Суд приговорил к полутора годам колонии общего режима полицейского из Степновско ...

Более 6,7 млн рублей похитили при капремонте школы на СтавропольеБолее 6,7 млн рублей похитили при капремонте школы на Ставрополье В Буденновском округе в отношении главного инженера компании, выполнявшей капита ...

Более 27 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на СтавропольеБолее 27 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на Ставрополье Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поставил задачи по реализаци ...

На Ставрополье собрали более 560 млн рублей турналога в 2025 годуНа Ставрополье собрали более 560 млн рублей турналога в 2025 году Основными территориями, которые реализуют турналог, также являются города Кавказ ...

На Ставрополье на развитие спорта направят более 2 млрд рублейНа Ставрополье на развитие спорта направят более 2 млрд рублей На развитие спорта на Ставрополье направят 2, 3 миллиарда рублей. На что потратя ...

Более 200 млн рублей направят на ремонт и оснащение агроклассов на СтавропольеБолее 200 млн рублей направят на ремонт и оснащение агроклассов на Ставрополье В новом учебном году в школах региона для учащихся 7-11 классов заработают специ ...

На Ставрополье с работодателя взыскали более 130 тыс. рублей долга по зарплате трактористуНа Ставрополье с работодателя взыскали более 130 тыс. рублей долга по зарплате трактористу Шпаковский районный суд обязал строительную компанию выплатить трактористу-механ ...

На Ставрополье выделили более 6 млрд рублей на закупку льготных лекарствНа Ставрополье выделили более 6 млрд рублей на закупку льготных лекарств В Ставропольском крае на приобретение лекарств и лечебного питания жителям в 202 ...

Более 450 млн рублей направят на программу ухода за пожилыми и инвалидами на СтавропольеБолее 450 млн рублей направят на программу ухода за пожилыми и инвалидами на Ставрополье В 2026 году на обеспечение долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами ...

На Ставрополье на уход за пожилыми и инвалидами выделят более 450 миллионов рублейНа Ставрополье на уход за пожилыми и инвалидами выделят более 450 миллионов рублей Более 450 миллионов рублей направят на уход за пожилыми и инвалидами на Ставропо ...

Уголовное дело о мошенничестве на более 4,7 млн рублей рассмотрит суд в БрянскеУголовное дело о мошенничестве на более 4,7 млн рублей рассмотрит суд в Брянске Уголовное дело о мошенничестве на более 4,7 млн рублей рассмотрит суд в Брянске. ...

В суд передано дело о растрате более 6 млрд рублей РоснаноВ суд передано дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано" Галкин обвиняется в растрате средств под видом создания гибкого планшета. Следст ...

Более 500 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий на Ставрополье в 2026 годуБолее 500 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий на Ставрополье в 2026 году На Ставрополье продолжается работа по благоустройству общественных территорий. С ...

На Ставрополье руководитель отделения связи обвиняется в присвоении более полумиллиона рублейНа Ставрополье руководитель отделения связи обвиняется в присвоении более полумиллиона рублей В Кировском округе завершено расследование уголовного дела в отношении руководит ...

На Ставрополье гендиректор стройкомпании вместе с сыном похитила у граждан более 36 млн рублейНа Ставрополье гендиректор стройкомпании вместе с сыном похитила у граждан более 36 млн рублей В Пятигорске в отношении 66-летней женщины и ее 43-летнего сына возбуждено уголо ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях