Кому нельзя переводить деньги на карту с 5 июля?

Кому нельзя переводить деньги на карту с 5 июля?

Контроль за денежные переводы «с карты на карту» становится все жестче, при возникновении подозрений наказанием станет блокировка счета. Как минимизировать риски и в чей адрес лучше не совершать переводов, aif.ru рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро «Чаадаев и партнёры» Сергей Чаадаев.«Сейчас, пока практика применения новых норм не наработана, лучше не совершать вообще никаких переводов незнакомым людям, — рекомендует эксперт. — Проблемы могут возникнуть даже при переводе между родственниками, членами семьи, так как фамилии у близких людей зачастую разные, и банку практически невозможно определить, кому именно осуществляется перевод и какая тут степень родства».Финансовые власти и ранее имели право блокировать счета граждан, причастных к финансированию терроризма и экстремизма. Начиная с 5 июля блокировке могут подвергнуться счета любых физлиц, если в отношении их денежных переводов возникли подозрения. Четких критериев, при которых денежные операции становятся подозрительными, нет, но известно, что пороговой суммой является 100 тыс. руб. — платежи на большую сумму могут вызвать вопросы в банке и в контролирующих органах.«Власти должны выработать критерии, — подчеркнул Ч...
22:44, 05.07.2025
Сообщает источник: aif.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Эксперты объяснили, кому опасно переводить деньги на картуЭксперты объяснили, кому опасно переводить деньги на карту Панические настроения в интернете и СМИ, связанные якобы с усилением контроля со ...

Переводить деньги с карты на карту как прежде нельзя: сумму тут же заморозят  новый запрет от ЦБ уже с этой неделиПереводить деньги с карты на карту как прежде нельзя: сумму тут же заморозят — новый запрет от ЦБ уже с этой недели Лето 2025 года началось с резонансной новости: привычные переводы между картами ...

Экономист назвал способ переводить деньги на карту без блокировкиЭкономист назвал способ переводить деньги на карту без блокировки Банки начали ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам важн ...

Переводить деньги с карты на карту больше не получится: сумму тут же заморозят  новый запрет от ЦБ вступает в силу с 27 июняПереводить деньги с карты на карту больше не получится: сумму тут же заморозят — новый запрет от ЦБ вступает в силу с 27 июня Скоро привычные денежные переводы через приложения, кошельки и онлайн-платформы ...

Деньги на карту придут, но тратить их нельзя: новый запрет ввели в известных банках  затаскают по судамДеньги на карту придут, но тратить их нельзя: новый запрет ввели в известных банках — затаскают по судам В последние годы слова «микрозаймы», «банковские карты», «мошенники» и «утечки д ...

Economist: украинские коррупционеры могли переводить деньги в РоссиюEconomist: украинские коррупционеры могли переводить деньги в Россию Часть средств, похищенных из сферы энергетики Украины, могла быть переведена в М ...

В России раскрыли мошенников, заставлявших переводить деньги на безопасные счетаВ России раскрыли мошенников, заставлявших переводить деньги «на безопасные счета» Правоохранители выявили масштабную схему, по которой мошенники переводили средст ...

Мошенники с Украины вынуждают россиян переводить деньги на нужды ВСУ  АлаудиновМошенники с Украины вынуждают россиян переводить деньги на нужды ВСУ — Алаудинов Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Росси ...

Жулики заставили костромичку переводить деньги между собственными счетамиЖулики заставили костромичку переводить деньги между собственными счетами 62-летняя костромичка нашла в интернете подработку/ Как рассказали в пресс-служб ...

Брянцам сообщили, кому могут начислить налоги за поступления на картуБрянцам сообщили, кому могут начислить налоги за поступления на карту С 1 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс России, ужесточающие контро ...

Положить деньги на карту можно будет через СБППоложить деньги на карту можно будет через СБП Положить деньги на карту можно будет в любом банкомате через систему быстрых пла ...

Стало известно о способе вернуть деньги за подарочную картуСтало известно о способе вернуть деньги за подарочную карту Чтобы вернуть деньги по подарочному сертификату, россиянам следует оформить пись ...

В России назвали способ вернуть деньги за подарочную картуВ России назвали способ вернуть деньги за подарочную карту Для возврата средств за подарочный сертификат, жителю России необходимо написать ...

Женщину заставили вернуть ошибочно полученные на карту деньгиЖенщину заставили вернуть ошибочно полученные на карту деньги В Саратовской области женщину заставили вернуть полученные по ошибке деньги.Как ...

Забытый номер  угроза безопасности. Почему нельзя просто выбросить старую SIM-картуЗабытый номер — угроза безопасности. Почему нельзя просто выбросить старую SIM-карту? Фото freepik Неиспользуемый номер телефона, даже с положительным балансом, может ...

В РПЦ объяснили, кому нельзя купаться в КрещениеВ РПЦ объяснили, кому нельзя купаться в Крещение Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Фео ...

Юрист объяснил, что делать, если банкомат задержал карту или не выдал деньгиЮрист объяснил, что делать, если банкомат задержал карту или не выдал деньги Если банкомат задерживает карту или не выдаёт наличные, не стоит пытаться извлеч ...

Стариков, кто получает пенсию на банковскую карту, ждет новое правило с июляСтариков, кто получает пенсию на банковскую карту, ждет новое правило с июля Российские пенсионеры, которые получают выплаты на банковскую карту, вскоре смог ...

Врач раскрыла, кому категорически нельзя загоратьВрач раскрыла, кому категорически нельзя загорать Людям с белой кожей, особенно рыжим, категорически запрещено загорать, а остальн ...

Стресс для организма: кому нельзя посещать баню«Стресс для организма»: кому нельзя посещать баню Посещение бани несет за собой риски для здоровья, особенно для людей с больным с ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях