Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд.

Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд.

Сингапур оштрафовал девять финансовых фирм, в том числе UBS и Citigroup, 27,5 млн. Долл. США (21,5 млн. Долл. США) после расследования крупнейшего скандала в стране, который включал захват активов, от роскошной недвижимости до криптовалюты. Bloomberg сообщил, что из 5,8 млн. Долл. США для пробелов в контроле от отмывания денег (AML). Сингапурский бизнес Citigroup также был оштрафован за упущенные на соответствие. Денежные средства, недвижимость, высококлассные товары и криптовалюта связаны с делом. Вовлеченные фирмы предпринимают корректирующие шаги, и регулятор планирует внимательно следить за прогрессом. The post Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд. appeared first on Cryptobrokers....
21:55, 05.07.2025
Сообщает источник: cryptobrokers.ru  
Рубрика: «Crypto»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Движениям BTC в 8 млрд. Долл. США, возможно, предшествовали Covert Bitcoin Cash TestДвижениям BTC в 8 млрд. Долл. США, возможно, предшествовали Covert Bitcoin Cash Test Движения биткойнских денежных средств (BCH) произошли на фоне таинственных перев ...

Crypto Formury Firm Reservation Outbult в сделке SPAC на 1 млрд долларов США.Crypto Formury Firm Reservation Outbult в сделке SPAC на 1 млрд долларов США. Reserveone, недавно запущенная фирма по управлению цифровыми активами, выступает ...

Инвесторы Crypto потеряли 2,5 млрд долларов для хаков и мошенничества в первой половине 2025 года: CertikИнвесторы Crypto потеряли 2,5 млрд долларов для хаков и мошенничества в первой половине 2025 года: Certik Хакеры украли криптовалюту на сумму более 2,47 млрд долларов в первой половине 2 ...

Митрофанов объяснил разницу между делом Торпедо и делом ПисарскогоМитрофанов объяснил разницу между «делом «Торпедо» и «делом Писарского» Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о деле форварда «Сочи» В ...

Сингапур и США возглавили рейтинг по госдолгу на человекаСингапур и США возглавили рейтинг по госдолгу на человека В прошлом году наибольший уровень государственного долга на одного жителя зафикс ...

Сингапур  рай или диктатура под пальмами Запреты, шокирующие мирСингапур — рай или диктатура под пальмами? Запреты, шокирующие мир Глядя на небоскребы в Сингапуре, сложно поверить, что еще каких-то 200 лет назад ...

Сингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютойСингапур возглавил рейтинг мировых лидеров по транзакциям с криптовалютой По данным доклада World Crypto Rankings 2025, лучших результатов также добились ...

Сингапур прогнозирует рост экономики в 2025 году на 4% за счет спроса на ИИСингапур прогнозирует рост экономики в 2025 году на 4% за счет спроса на ИИ Министерство торговли Сингапура в пятницу повысило прогноз экономического роста ...

ЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денегЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС ...

ЕС внёс Россию в чёрный список государств с высоким риском отмывания денегЕС внёс Россию в чёрный список государств с высоким риском отмывания денег Еврокомиссия, судя по всему, сделала то, что некоторое время назад не смогла реа ...

Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизированоЗахарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним ...

В Госдуме объяснили, чем грозит внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денегВ Госдуме объяснили, чем грозит внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег Еврокомиссия опубликовала решение о включении России в список стран высокого рис ...

Crypto Traders Mint Millions от Grok Glitching на МехахитлереCrypto Traders Mint Millions от Grok Glitching на «Мехахитлере» То, что началось как очевидный «галлюцинированный» ответ с платформы искусственн ...

Crypto Miner Bit Digital Up 26% после обмена биткойна на эфирCrypto Miner Bit Digital Up 26% после обмена биткойна на эфир Bit Digital (BTBT) в настоящее время является владельцем более 100 000 Ether (ET ...

Crypto Office интегрировал решение BitOK для AML-проверки транзакцийCrypto Office интегрировал решение BitOK для AML-проверки транзакций Компания BitOK, специализирующуюся на AML/KYC-решениях для криптоиндустрии, сооб ...

Bitget интегрируется с Vataga Crypto для повышения скорости и точности трейдингаBitget интегрируется с Vataga Crypto для повышения скорости и точности трейдинга Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о стратегическом ...

Обучение Crypto запускает AI-образовательный и рыночный центр для крипто-трейдеровОбучение Crypto запускает AI-образовательный и рыночный центр для крипто-трейдеров Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 5 июля 2025 г. Команда, стоящая за каналом ...

Команда Coinbase и Secret Service Up за 225 миллионов долларов Crypto StingКоманда Coinbase и Secret Service Up за 225 миллионов долларов Crypto Sting Фирмы по криптовалюте и правоохранительные органы объединились в этом месяце в т ...

Crypto Lender Nexo спонсирует европейский тур по гольфу за восьмизначную суммуCrypto Lender Nexo спонсирует европейский тур по гольфу за восьмизначную сумму Crypto Lender Nexo подписал трехлетнее спонсорство с DP World Tour, ведущим евро ...

Crypto Exchange Coinone выигрывает в южнокорейской суде битва за удвоенные биткойныCrypto Exchange Coinone выигрывает в южнокорейской суде битва за удвоенные биткойны Coinone выиграл привлечение пяти клиентов вернуть биткойн (BTC), что им удалось ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях