Почему банки начали блокировать карты россиян в 2025 году и как этого избежать

Почему банки начали блокировать карты россиян в 2025 году и как этого избежать

В первой половине 2025 года российские граждане столкнулись с участившимися случаями блокировки банковских карт. То, что раньше казалось исключительной мерой, коснулось десятков тысяч обычных людей. Новая реальность банковского контроля Банковская система работает в условиях усиленного регулирования, где каждая транзакция проходит через сложные алгоритмы проверки. Банки обязаны следить за соблюдением антиотмывочного законодательства и выявлять подозрительные операции, что привело к ужесточению автоматических систем мониторинга. Специалист по банковскому комплаенсу Борис Резников рассказал «1777»: особенность нынешней ситуации в том, что системы искусственного интеллекта стали более чувствительными к отклонениям в поведении клиентов. Алгоритмы анализируют не только размер операций, но и их частоту, география использования карты, время проведения платежей и множество других параметров. Основные причины блокировок Подозрительная активность и нетипичные операции Банковские системы настроены на выявление операций, которые не соответствуют обычному профилю клиента. Если человек годами тратил небольшие суммы в своем районе, а затем внезапно начал совершать крупные покупки в других региона...
10:44, 28.06.2025
Сообщает источник: news.1777.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Банки начали блокировать карты после переводов между собственными счетамиБанки начали блокировать карты после переводов между собственными счетами Юристы и эксперты рынка зафиксировали множество случаев, когда происходит блокир ...

Мошенники начали блокировать банковские карты россиян через ФИОМошенники начали блокировать банковские карты россиян через ФИО Россияне стали жертвами массовых мошеннических схем, связанных с блокировкой их ...

Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсахБанки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах В российских банках участились случаи приостановки операций по оплате крупных по ...

Банки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себеБанки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себе Финансовые организации так борются с мошенниками. Росфинмониторинг и ЦБ могут ли ...

СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсахСМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах Российские банки начали перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах ...

Банки начали блокировать переводы клиентов на собственные счетаБанки начали блокировать переводы клиентов на собственные счета Клиенты российских банков жалуются на участившиеся случаи блокировки переводов м ...

Банки начали блокировать снятие крупной суммы наличныхБанки начали блокировать снятие крупной суммы наличных Банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных через терминалы, рассказа ...

Банки начали блокировать россиянам выдачу крупных сумм в банкоматахБанки начали блокировать россиянам выдачу крупных сумм в банкоматах Многие российские банки начали блокировать операции по снятию крупных сумм налич ...

Банки в России начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматыБанки в России начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы, а затем ...

Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случиласьБанки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась? В последнее время банки стали массово замораживать операции, карты и счета даже ...

У россиян стали блокировать карты при оплате туровУ россиян стали блокировать карты при оплате туров В России у туристов и турагентов начали блокировать банковские карты и счета пос ...

Британская платежная система решила блокировать карты россиянБританская платежная система решила блокировать карты россиян Британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физически ...

Мошенники научились блокировать карты россиян от имени банковМошенники научились блокировать карты россиян от имени банков В России зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники блокирую ...

Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусовПлатежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов Британская онлайн-платформа денежных переводов Wise начала блокировать как физич ...

Британская платежная система Wise начала блокировать карты россиянБританская платежная система Wise начала блокировать карты россиян Британская платежная система Wise объявила о начале блокировки физических и цифр ...

АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБПАТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП Банковские карты россиян стали блокировать после оплаты туров через Систему быст ...

Платежный сервис Wise начал блокировать карты россиян и белорусов из-за санкций ЕСПлатежный сервис Wise начал блокировать карты россиян и белорусов из-за санкций ЕС Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Белоруссии о временной ...

Россиянам объяснили, почему банки могут блокировать денежные переводыРоссиянам объяснили, почему банки могут блокировать денежные переводы Банки принимают решение о проведении или блокировке денежного перевода на основе ...

Карты более 800 тысяч россиян использовали в мошенничестве в 2025 годуКарты более 800 тысяч россиян использовали в мошенничестве в 2025 году Карты свыше 800 тысяч россиян были задействованы в незаконных финансовых операци ...

Врач объяснила, почему мы переедаем в Новый год и как этого избежатьВрач объяснила, почему мы переедаем в Новый год и как этого избежать Глаза, нос и сама праздничная атмосфера запускают мощные физиологические процесс ...

WWW.VSMI.DAY Поиск в новостях